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怡铭惊人直播室-H股、说明什么

作者:易互动热点资讯 时间:2018-09-14 17:21 来源:www.yihudong.net
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怡铭惊人直播室-H股、说明什么

证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2018-054

江苏美思德化学股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2018年08月31日以电子邮件方式发出,通知了公司第三届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2018年09月05日(星期三)上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人,其中3人现场参会,6人通讯参会。

公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2018-056)。

公司独立董事颁发的独立意见详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励治理措施》及其他有关法律、法规、规范性文件及《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,董事会认为公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。按照公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会确定以2018年09月05日为预留权益授予日,授予2名激励对象5万股预留限制性股票。

公司监事会对本次预留授予激励对象名单进行了核实,公司独立董事对本次预留授予相关事项颁发了独立意见。

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2018-057)。

公司独立董事颁发的独立意见详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

2、江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2018年09月06日

证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2018-055

江苏美思德化学股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2018年08月31日以电子邮件方式发出,通知了公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年09月05日(星期三)上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,其中2人现场参会,1人通讯参会。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

为核实公司激励对象相关情况是否符合预留限制性股票授予条件,监事会对公司本次激励对象名单进行了确认,监事会认为:

本次授予预留限制性股票的激励对象为公司核心主干,激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任掷J格,不存在近来12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;不存在近来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的;不存在近来12个月内因庞大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入办法的,符合《上市公司股权激励治理措施》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。同意激励对象根据《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》有关规定获授预留限制性股票。

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2018-057)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2018年09月06日

证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2018-056

江苏美思德化学股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《江苏美思德化学股份有限公司章程》的有关规定,经江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)总经理孙宇先生提名,公司于2018年09月05日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,公司董事会同意聘任Steven PaulHulme先生为公司副总经理(简历详见附件),商业票据,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

上述人员任掷J格经公司董事会提名委员会审查通过,公司独立董事就上述事项颁发了同意的独立意见。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2018年09月06日

附件:Steven Paul Hulme先生简历

Steven Paul Hulme:1968年出生,英国国籍。曾任美国空气化学公司聚氨酯化工事业部副总裁,曾任德国赢创公司恬

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